佛山电器照明股份有限公司（股票简称：佛山照明/A股、粤照明B/B股；股票代码：000541/A股、200541/B股）2025年度鞭策会于2026年5月8日召开。现场会议于当日下昼14:45在广东省佛山市禅城区奢睿路8号佛照大厦22楼会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长余中民主捏，7名董事、2名高档解决东说念主员及礼聘的讼师出席或列席，会议合适关连法律法例及公司规则公法，正当灵验。

本次会议收受现场投票与网络投票相纠合的样式，出席鞭策及鞭策代理东说念主共255东说念主，代表股份665，145，762股，占公司有表决权总股份的43.31%。其中A股鞭策250东说念主，开云(中国)代表股份618，909，891股，占A股有表决权股份的50.23%；B股鞭策5东说念主，代表股份46，235，871股，占B股有表决权股份的15.23%；中小鞭策249东说念主，代表股份10，035，525股，占公司有表决权总股份的0.65%。

会议审议通过一皆议案，未出现否有沟通案情形。各项议案表决情况如下：

议案称号

举座痛快比例

举座反对比例

举座弃权比例

中小投资者痛快比例

中小投资者反对比例

2025年度董事会使命申诉

99.56%

0.43%

0.01%

70.52%

28.73%

2025年度申诉过头摘要

99.55%

0.44%

0.01%

70.19%

28.95%

2025年度利润分拨预案

99.55%

0.44%

0.01%

70.13%

29.07%

对于开展单据池业务的议案

98.82%

1.17%

0.01%

21.71%

77.38%

对于向金融机构肯求详细授信额度的议案

99.55%

0.44%

0.01%

70.23%

28.90%

对于与广东省广晟财务有限公司签署《金融办事契约》的议案

97.29%

2.66%

0.05%

54.48%

44.75%

对于改动《利润分拨解决轨制》的议案

98.83%

1.16%

0.01%

22.65%

76.59%

对于改动《开拓东说念主员薪酬解决主义》的议案

98.82%

1.17%

0.01%

21.79%

77.43%

注：第6项议案因广东省广晟控股集团有限公司等关联鞭策逃避表决，有表决权股份总额扣除关连鞭策代表的496，271，871股。各项议案鞭策“痛快”“反对”“弃权”比例相加未便是100%系四舍五入导致。

本次会议经泰和泰（深圳）讼师事务所蔡涵、杨佳佳讼师现场见证并出具法律认识书开云(中国)，以为会议召集、召开格式及表决恶果正当灵验。